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UBS was acquitted by the Bundesstrafgericht im Fall Bulgaria

Online Niel November 28, 2024

Drogen-Geldwäsche

Bundesstrafgericht spricht UBS im Fall Bulgaria frei

Die Grossbank hat in einem aufsehenerregenden Strafverfahren einen Sieg eingefahren.

Post by 13:01 Uhr

“Wir begrüssen den Entscheid des Gerichts, UBS in dieser Sache freizusprechen, die mehr als 16 Jahre zurückliegt und mit der vormaligen Credit Suisse in Zusammenhang steht”, explained the Konzern.

Photo: Michael Buholzer/Keystone

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The Berufungskammer des Bundesstrafgerichts has acquitted UBS in dem von der Credit-Suisse oderbodenen Bulgaria-Fall. Die Strafen von zwei weiteren Angeklagten hat sie gesenkt. Dies geht aus dem am Mittwoch verschäften Dispositiv hervor.

Die ursprunglich angeklagte Credit-Suisse wurde Ende Juni 2022 erstinstanzlich wegen mangelhafter Organization des Unternehmens im Zusammenhang mit dem Straftatbestand der qualifichen Geldwäscherei zu einer Busse von zwei Millionen Zavoneung ei zwei Millionen Zavone pr. verurteilt

Die Strafkammer stellte beim Geldinstitut Versäumnisse bei der Überwachung der Bankbeziehungen mit der bulgarischen Mafia und bei der Überwachung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäscherei im Zeitraum von Juli 200208 bis.

Die Bundesanwaltschaft had ihre Anschlussberufung auf das Urteil in Bezug auf die Bank beschränk. Sie hatte vor der Strafkammer die gesetzliche presenätte Höchststrafe von fünf Millionen Franken und eine Ersatzforderung von 41 Mio total. Fr. required

Vertrauter des Mafia-Bosses

Von den vier ursprungsling neben der Credit-Suisse angeklagten Personen ist unterdessen eine verstorben. Zwei davon legten gegen ihre erstinstanzliche Verurteilung Berufung ein. Eine von ihnen was ein Vertrauensmann des Mafia-Bosses Evelin Banev.

Die Berufungskammer hat den 50-Jährigen zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 29 Monaten verurteilt. Der undbeditete Teil ist mit der Anrechnung der 316 in Haft spentbrachten Tage verbüsst.

Die Kammer befand den Bulgaren der Beteiligung an einer kriminellen Organisation, der qualified Geldwäscherei und der versuchten qualified Geldwäscherei für schuldig. Die Strafkammer hadte ihn zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 36 Monaten und einer Geldstrafe verurteilt.

Dem Mitangeklagten des Bulgaren, ein 63-jähriger Walliser, hat die Berufungskammer wegen Unterstützung einer kriminellen Organization eine bedingte Freiheitsstrafe von fün Monaten auferlegt. Der ehemalige Mitarbeiter der Bank Julius Bär lost the Geldinstitut, um sich in den Dienst der Bulgaren zu stellen. Er wurde in erster Instanz zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 14 Monaten und einer Geldstrafe verurteilt.

Das Urteil (CA.2023.20 vom 27.11.2024) ist noch nicht rechtskräftig und kann beim Bundesgericht angefochten werden.

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AWP/REUTERS

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